日前，內(nèi)蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司（蒙草抗旱）發(fā)布了第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告。

　　公告稱公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2014年4月28日(星期一)下午1:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2014年4月18日通過(guò)電子郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郝艷濤先生主持。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案,形成如下決議:

　　一、審議并通過(guò)《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月30日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　二、審議并通過(guò)《公司2013年度報(bào)告全文及摘要》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司編制和審核《公司2013年度報(bào)告全文及摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月30日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　三、審議并通過(guò)《公司2013年第一季度報(bào)告全文》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司編制和審核《公司2013年第一季度報(bào)告全文》的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月30日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　四、審議并通過(guò)《公司2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行了認(rèn)真的自查和分析,認(rèn)為:對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的交易與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制制度,并得到有效執(zhí)行,達(dá)到了公司內(nèi)部控制目標(biāo),能夠?yàn)榫幹普鎸?shí)、完整、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理保證,內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用,符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要,并能得到有效執(zhí)行,報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月30日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　五、審議并通過(guò)《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、準(zhǔn)確地反映了公司2013年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等相關(guān)情況。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月30日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　六、審議并通過(guò)《公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以截止到2014年4月24日公司股份總數(shù)220,196,136股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.750元(含稅),合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利16,514,710.20元。同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股,合計(jì)轉(zhuǎn)增股本220,196,136股,轉(zhuǎn)增后公司總股本增至440,392,272股。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　七、審議并通過(guò)《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月30日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　八、審議并通過(guò)《關(guān)于變更首次募集資金投資項(xiàng)目部分募集資金投向的議案》。

　　為提高募集資金的使用效率,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,公司計(jì)劃使用4,708.47萬(wàn)元募集資金用于呼和浩特盛樂(lè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)緯二路、云谷大道綠化工程及昆區(qū)G6高速公路和110國(guó)道沿線生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一~六標(biāo)段)兩個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目的變更是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,符合公司的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,有利于提高公司募集資金的使用效益。本次變更募集資金投向,沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。

　　表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　九、審議并通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》。

　　公司控股子公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“普天園林”),擬向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣6000萬(wàn)元為期1年的綜合授信。

　　為了進(jìn)一步支持普天園林的日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展,公司根據(jù)其資金需求情況,為其申請(qǐng)銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。普天園林具備償債能力,本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保未損害上市公司利益,是公平、合理的。