附件一：

　　棕櫚園林股份有限公司

　　2014年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為棕櫚園林股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　序號

　　議案

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　2

　　《關(guān)于制訂<棕櫚園林股份有限公司會計師事務(wù)所選聘制度>的議案》

　　3

　　《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　4

　　《關(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　5

　　《關(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

　　（說明：請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照登記號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　棕櫚園林股份有限公司

　　2014年第一次臨時股東大會回執(zhí)

　　致：棕櫚園林股份有限公司

　　個人股東姓名/法人股東名稱

　　股東地址

　　出席會議人員姓名

　　身份證號碼

　　法人股東法定代表人姓名

　　身份證號碼

　　持股數(shù)量

　　股東賬戶

　　聯(lián)系電話

　　傳真

　　股東簽字（法人股東蓋章）：

　　年月日

　　附注：

　　1、上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　2、已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2014年1月13日（17:00）或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式交回本公司董事會辦公室。

　　證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2013-075